证券代码：300534          证券简称：陇神戎发         公告编号：2020-007


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2020 年 2 月 10 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2020 年 2
月 13 日以现场方式和通讯方式相结合的方式在公司五楼会议室召开。会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事赵晓娜以通讯表决方式参加会议。会议由公
司监事会主席曹军华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章
程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》
    经审议，监事会认为：此次申请贷款事项符合公司发展需要，资金主要用于
加大疫情防控产品及公司药品的生产运营所需，董事会同意公司向中国建设银行
兰州西固支行申请 2000 万元短期贷款，用以补充公司流动资金，贷款利率为
3.5%，贷款期限 1 年，同时授权公司董事长在不超过本议案限定的贷款条件下签
署相关文件，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章
程》等相关规定。同意公司向中国建设银行兰州西固支行申请贷款。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                        2020 年 2 月 13 日