证券代码：300534           证券简称：陇神戎发             公告编号：2020-068



                甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、修改《公司章程》部分条款
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2020 年修订），结合公司实际，
修订《公司章程》中的“四十二条”、“一百二十条”内容，修订前后如下：
             原章程内容                                修订后内容
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经    第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：                       股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计   （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10％的担保；                      净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总     （二）公司及控股子公司的对外担保总额，
额，超过公司最近一期经审计净资产 50％    超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
以后提供的任何担保；                     供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象    （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
提供的担保；                             供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最   （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％；              近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司     （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额    近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
超过 3000 万元；                         5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供   （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保；                                 的担保；
（七）中国证监会及深圳证券交易所规定的   （七）中国证监会及深圳证券交易所规定的
其他担保情形。                           其他担保情形。
第一百二十条 董事会应当确定对外投资、    第一百二十条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、   收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审   委托理财、关联交易的权限，建立严格的审
查和决策程序；重大投资项目应当组织有关   查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批   专家、专业人员进行评审，并报股东大会批
准。                                     准。
（一）公司发生交易的决策权限             （一）公司发生交易的决策权限
1、以下重大交易事项（受赠现金资产除外）   1、以下重大交易事项（提供担保、提供财务
应当提交股东大会审议：                    资助除外）应当提交股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面     （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
值和评估值的，以较高者为准）占公司最近    和评估值的，以较高者为准）占公司最近一
一期经审计总资产的 50%以上；              期经审计总资产的 50%以上；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计     （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的营业收入占公司最近一个会计      度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金    经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
额超过 3000 万元；                        过 5000 万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计     （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的净利润占公司最近一个会计年      度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超    审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
过 300 万元；                             万元；
（4）交易的成交金额（包括承担债务和费     （4）交易的成交金额（包括承担债务和费用）
用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以    占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
上，且绝对金额超过 3000 万元；            且绝对金额超过 5000 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计     （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额    度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
超过 300 万元。                           过 500 万元。
2、以下交易事项由董事会审议决策，其中     2、以下交易事项由董事会审议决策，其中符
符合本条第 1 项标准的应在董事会审议通     合本条第 1 项标准的应在董事会审议通过后
过后提交股东大会审议，其余交易事项在董    提交股东大会审议，其余交易事项在董事会
事会审议通过后实施：                      审议通过后实施：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面     （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
值和评估值的，以较高者为准）占公司最近    和评估值的，以较高者为准）占公司最近一
一期经审计总资产的 10%以上；              期经审计总资产的 10%以上；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计     （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的营业收入占公司最近一个会计      度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金    经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超
额超过 500 万元；                         过 1000 万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计     （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的净利润占公司最近一个会计年      度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超    审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100
过 100 万元；                             万元；
（4）交易的成交金额（包括承担债务和费     （4）交易的成交金额（包括承担债务和费用）
用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以    占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
上，且绝对金额超过 500 万元；             且绝对金额超过 1000 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计     （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额    度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
超过 100 万元。                           过 100 万元。
3、未达到本条第 2 项标准的交易由总经理    3、未达到本条第 2 项标准的交易由总经理办
办公会审议通过后实施。                    公会审议通过后实施。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。公司在连续十二个月内发生的    绝对值计算。公司在连续十二个月内发生的
交易标的相关的同类交易，应当按照累计计    交易标的相关的同类交易，应当按照累计计
算的原则执行，具体按照《深圳证券交易所    算的原则执行，具体按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定执行。      创业板股票上市规则》的有关规定执行。
（二）关联交易决策权限                    （二）关联交易决策权限
1、公司与关联人拟发生交易（公司提供担     1、公司与关联人拟发生交易（提供担保除外）
保、受赠现金资产除外）金额在 1000 万元    金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对    审计净资产绝对值 5％以上的重大关联交易，
值 5％以上的重大关联交易，应当提交股东    应当提交股东大会审议通过。
大会审议通过。                            2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30
2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30    万元以上、与关联法人发生的交易金额在 300
万元以上、与关联法人发生的交易金额在      万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
100 万元以上，且占公司最近一期经审计净    绝对值 0.5%以上的关联交易由董事会审议通
资产绝对值 0.5%以上的关联交易由董事会     过后实施，其中达到本条第 1 项标准的还须
审议通过后实施，其中达到本条第 1 项标准   经股东大会审议通过后方可实施。公司与公
的还须经股东大会审议通过后方可实施。公    司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生
司与公司董事、监事和高级管理人员及其配    关联交易，无论金额大小，均应提交股东大
偶发生关联交易，无论金额大小，均应提交    会审议。
股东大会审议。                            3、未达到本条第 2 项标准的关联交易由总经
3、未达到本条第 2 项标准的关联交易由总    理办公会审议通过后实施。
经理办公会审议通过后实施。                （三）对外担保的决策权限
（三）对外担保的决策权限                  股东大会对外担保事项的决策权限按照本章
股东大会对外担保事项的决策权限按照本      程第四十二条执行，其余担保事项应经董事
章程第四十二条执行，其余担保事项应经董    会审议通过后方可实施。
事会审议通过后方可实施。
    二、其他事项说明
    本次修改《公司章程》尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，审议
通过后向市场监督管理部门进行备案。
    三、备查文件
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                          甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                                2020 年 12 月 14 日