证券代码：300534         证券简称：陇神戎发           公告编号：2020-077



             甘肃陇神戎发药业股份有限公司
             关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30
日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举郭忠信先生和张佳伟先生为第
四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事任一
杰先生、孙波先生、杨俊萍女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》中
禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员。
    本次监事会换届工作完成，曹军华女士、赵晓娜女士和赵正财先生不再担任
公司监事，也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，曹军华女士、赵
晓娜女士和赵正财先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    曹军华女士、赵晓娜女士和赵正财先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对三位监事任职期间为公司及监事会
所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司   监事会
                                                        2020 年 12 月 30 日