证券代码：300534      证券简称:陇神戎发      公告编号：2020-074


                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
         关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会已届
满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《甘肃陇
神戎发药业股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司第四届监事会将由5名
监事组成，其中包括职工代表监事3名，职工代表监事由公司职工代表大会选举
产生。
    公司于 2020 年 12 月 25 日上午召开职工代表大会，经与会职工代表认真审
议，同意选举任一杰先生、孙波先生、杨俊萍女士（简历附后）为公司第四届监
事会职工代表监事，并按程序内部公示无异议，选举程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规及有关规定的要求。任一杰先生、孙波先生、杨俊萍女士将
与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期为三年。
    任一杰先生、孙波先生、杨俊萍女士符合《公司法》及《公司章程》有关监
事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第四届监事会中职工代表监事的比
例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
    特此公告。




                                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司   监事会
                                                     2020 年 12 月 30 日
附件：职工代表监事简历
       1、任一杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，
中共党员，高级工程师。毕业于兰州医学院药学专业，曾任职于甘肃省药物研究
所，担任实验室主任、项目部经理等职。2010 年 6 月进入公司工作，历任公司
技术开发部、技术管理部部长、质量管理部部长等职；2019 年 3 月至今任公司
职工代表监事、质量管理部部长、质量受权人。2011 年、 2012 年入选甘肃省
委组织部“陇原青年创新人才扶持计划”。在公司任职以来先后负责公司新药研
发、项目申报、技术管理和质量管理工作，累计完成国家、省、市等相关部门科
研项目多项，参与的研发项目获得多项发明专利和科技成果鉴定，以及多项省市
科技进步奖，在国家核心期刊杂志发表论文 2 篇，参与制定国家级产品标准 5
项。
       任一杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
       2、孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大专学历，中
共党员，助理工程师。2008 年 7 月毕业于兰州城市学院，2008 年 7 月至 2020
年 8 月在甘肃普安制药股份有限公司工作，先后担任公司 QA，车间副主任、主
任，生产管理部副部长，党群工作部副部长、部长，质量保证部部长等职；2020
年 8 月进入公司工作，现任公司总经理助理。
       孙波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
       3、杨俊萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，
中共党员，高级经济师、政工师。毕业于西安电子科技大学信息管理系，2004
年 7 月至 2010 年 7 月先后担任陕西富源商贸有限公司文员，甘肃汇宇网络科技
有限公司办公室主任，内蒙古永业集团甘青宁营销中心行政经理等职；2010 年 1
月进入公司工作，先后任公司综合办公室行政主管，党群工作部干事、部门负责
人、副部长、部长，综合管理部部长，机关党支部书记等职。现任公司党委委员、
党群工作部部长、机关党支部书记。
    杨俊萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。