证券代码：300534           证券简称：陇神戎发          公告编号：2021-013



              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
          关于 2020 年度不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月 15 日
召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 183.11 万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提
取法定盈余公积后，当年可供分配利润 182.48 万元，累计可供股东分配的利润
余额 16,560.46 万元，资本公积为 23,148.82 万元。
    根据《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2020—2022 年）》等相关规
定，结合公司 2020 年的业绩情况及未来经营发展对资金的需求情况，为保障公
司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意
拟定 2020 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    二、监事会意见
    监事会认为：公司本次拟定的 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司
2020 年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于
公司的长期健康发展，且符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东未来分
红回报规划（2020—2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次不
进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股
东未来股东回报规划（2020-2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，且
是在综合考虑公司 2020 年度的业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情
况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股东合法权益的情
形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司 2020 年年度股东大会
审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。


                                甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                   2021 年 4 月 15 日