甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
          关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

     甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现
金方式购买甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃药业投资集团有限公司甘肃合计持
有普安制药股份有限公司95%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已就
本次交易事项制定了严格有效的保密制度，并与参与本次交易的交易对方和相关中
介机构采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
     1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范
围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易所的
要求履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时公司按照要求
编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
     2、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产
评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
     3、公司召开的与本次交易相关的董事会会议中，相关的保密信息仅限于公司
的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员知晓，该等人员严格履行了诚信义
务，没有泄露保密信息。
     4、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申
请股票停牌，公司股票自2021年4月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划发 行股
份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 停 牌 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-
023）。
     5、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信
息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖
公司股票。
    综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管
理办法》等相关规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易
相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情
形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
     特此说明。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

                                                         2021年5月12日