甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
  关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
                  题的规定》第四条规定的说明


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付
现金相结合的方式，购买甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃药业投资集团有
限公司合计持有的甘肃普安制药股份有限公司95%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的
要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
    1、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项，不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管
部门的批复文件。就本次交易中尚待履行的报批事项，公司已在重组预案中进
行了披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
    2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让
的情形，标的公司也不存在出资不实或影响合法存续的情况。
    3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司控股子公司，有利于扩充上市
公司的产品结构，增加上市公司的药品品种，有利于提高上市公司资产的完整
性。上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及
其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
    4、通过本次交易，上市公司能够进一步拓展产品种类，并在产品、业务渠
道资源等各方面产生协同效应，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，
有利于公司突出主业、增强抗风险能力；本次交易完成后，公司的控股股东及
实际控制人未发生变更，上市公司主营业务未发生重大变化，同时解决上市公
司与标的公司存在的同业竞争问题。上市公司控股股东、间接控股股东均出具
了《关于避免同业竞争的承诺函》。本次交易有利于减少关联交易，本次交易
完成后，为进一步规范重组后上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股
东的合法权益，上市公司控股股东、间接控股股东出具了《关于规范并减少关
联交易的承诺函》。本次交易有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同
业竞争。
   综上，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
的规定。
   特此说明。




                                     甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

                                                           2021 年5月12日