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公司公告

陇神戎发:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见2021-08-20  

                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“陇神戎发”或“公
司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定,以
及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定,本着对公司、全体股
东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司 2021 年半年度报告期内
的相关事项发表如下独立意见:
    一、关于 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120 号)等规定和要求以及《公司章程》、《对外担保管理
制度》等规定,对公司 2021 年半年度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、
公司对外担保情况进行了认真的了解和核查,发表如下独立意见:公司控股股东
及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至
2021 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。截止 2021 年 6 月 30 日,公
司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
    二、关于公司 2021 年半年度关联交易事项的独立意见
    公司 2021 年上半年度发生的与日常经营相关的持续性关联交易事项,决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,定价公
允,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有
股东利益的行为。
    公司拟发行股份及支付现金购买甘肃普安制药股份有限公司 95%股权并募集
配套资金暨关联交易事项,标的资产定价原则和决策程序符合有关法律、法规和
规范性文件及公司章程的规定,审议通过的预案及其摘要已详细披露了本次交易
需要履行的法律程序,并充分披露了本次交易相关风险,本次交易的交易方案具
备可操作性,不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。
    (本行以下无正文)
(本页无正文,为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
五次会议相关事项的独立意见签字页)


    独立董事:




    周侃仁                李宗义                罗 臻




                                                        2021 年 8 月 19 日