证券代码：300534          证券简称：陇神戎发           公告编号：2021-058



           甘肃陇神戎发药业股份有限公司
     关于调增 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

15 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易

预计的议案》。公司控股子公司兰州三元药业有限责任公司（以下简称“三元药

业”）根据业务发展的需要，代理销售关联法人甘肃普安制药股份有限公司（以

下简称“普安制药”）药品，预计公司控股子公司三元药业 2021 年度日常关联

交易总额不超过 1300 万元。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。

    2、公司根据控股子公司三元药业目前发生的日常关联交易实际情况，并结

合三元药业后续生产经营需要，拟增加公司控股子公司三元药业与关联法人普安

制药的日常关联交易预计金额，增加金额为 1000 万元。

    3、公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于调增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事康海军先生、李建军

先生、刘宏海先生对该事项回避表决，公司独立董事对此发表了事前认可意见和

独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

和《公司章程》等相关规定，本次调增公司 2021 年日常关联交易预计事项在董

事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）2021 年预计增加日常关联交易类别和金额
    公司 2021 年度预计发生日常关联交易如下：

                                                                            单位：万元
                                                           调增
                       关联                 原预
关联交                        关联交易              增加   后预   截至披露日     上年发
          关联人       交易                 计金
易类别                        定价原则              金额   计金   已发生金额     生金额
                       内容                 额
                                                           额
向关联   甘肃普安             参照市场
                       药品
方采购   制药股份             价格公允      1300    1000   2300      2162         1072
                       采购
药品     有限公司               定价
                合 计                       1300    1000   2300      2162         1072

   注：表中“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，具体以经审计的公司年度报告披

露数据为准。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                            单位：万元
 关联交易类                    关联交易内     实际发生金      预计
                    关联人                                             披露日期及索引
     别                            容             额          金额
                                                                        2020 年 4 月 9
 向关联方采    甘肃普安制药       药品
                                                   1072       1500      日，公告编号
   购药品      股份有限公司       采购
                                                                          2020-032

    二、关联人介绍和关联关系

    1、基本情况

    名称：甘肃普安制药股份有限公司

    统一社会信用代码：91620600762352467T

    住所：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号

    法定代表人：胡宁

    注册资本：3000 万人民币

    公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

    经营范围：药品的生产销售（按照《中华人民共和国药品生产许可证》核定

的范围及有效期限经营）；医药中间体制造、经营业务；药品的研究、开发、技

术服务；修配材料、实验材料、试剂、辅料、办公材料的加工销售；蒸汽、循环

水销售；中药材种植、购销、研发；食品加工、销售；医疗器械生产、销售；消

毒用品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

       截止 2021 年 9 月 30 日，普安制药总资产 18352 万元，净资产 7786 万元，

完成营业收入 16441 万元，实现净利润 1258 万元

       注：以上数据未经注册会计师审计。

       2、与上市公司的关联关系

       公司控股股东甘肃药业集团持有普安制药 49% 的股份，公司间接控股股东

甘肃国投通过间接合计持有其 100% 的股份。公司董事长康海军先生任甘肃药业

集团副总经理，公司董事李建军先生任甘肃药业集团运营管理部部长，公司董事

刘宏海在公司间接控股股东甘肃国投控制的企业任职。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，普安制药与公司构成关联关系，为公司

的关联法人。

       3、履约能力分析

       普安制药为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交

易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

       三、关联交易主要内容

       1、关联交易主要内容

       交易双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格、收付款安

排和结算方式遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行

为，不会影响公司独立性。

       2.关联交易协议签署情况

       在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司控股子公司三元药业将在实际

业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和

义务。

       四、调增关联交易目的和对上市公司的影响

       本次调增关联交易预计额度是基于公司控股子公司三元药业业务发展及日

常生产经营需要，符合控股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平

等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的
情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不

利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    独立董事对公司调增 2021 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并

同意将《关于调增 2021 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，

同时，发表如下独立意见：

    本次调增 2021 年度日常关联交易预计事项是公司控股子公司日常经营活动

所需。交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司全体股东、特别是中

小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不

会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其

控制，全体独立董事一致同意该调增关联交易预计金额事项。

    六、备查文件

    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                     甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

                                                      2021 年 12 月 27 日