证券代码：300534          证券简称：陇神戎发         公告编号：2021-056


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2021 年 12
月 27 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎
发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》
    经监事会审议，同意续聘具备证券、期货业务相关审计资格的希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权
公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计
费用，办理并签署相关服务协议等事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                       2021 年 12 月 27 日