证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2022-015



              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                   关于董事长离职的公告




    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
于 2022 年 4 月 3 日收到控股股东甘肃药业投资集团有限公司（简称“甘肃药业
集团”）通知，根据 2022 年 4 月 2 日甘肃药业集团党委会议决定，康海军同志因
工作调整，不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务、法定代表人。
康海军先生离职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，康海军先生的离职不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告披露
日，康海军先生未持有公司股份,其董事长原定任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023
年 12 月 29 日。康海军先生的离职自本公告披露之日起生效。
    康海军先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守、创新进取，为
公司的改革和发展付出了辛勤的努力，在培育企业成长发展、规范公司法人治理
结构、强化董事会合规履职、资本运营、促进可持续发展等方面做了大量工作，
为公司发展做出了卓越的贡献。公司董事会对康海军先生做出的卓越贡献给予高
度评价并表示衷心感谢！
    特此公告。
    备查文件：
    1、独立董事关于董事长职务调整的独立意见；
    2、《甘肃药业投资集团有限公司关于康海军等同志职务调整的通知》。


                                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司    董事会
                                                         2022 年 4 月 6 日