证券代码：300534         证券简称：陇神戎发          公告编号：2022-024



               甘肃陇神戎发药业股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告




    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2021 年 4 月
18 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席
会议监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发
药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》
    经核查，甘肃省农垦集团有限责任公司和公司控股股东甘肃药业投资集团有
限公司与公司签署《委托管理协议》，是避免当前存在的公司与普安制药同业竞
争问题的有效措施，是综合考虑多方因素，并基于目前的实际情况作出，有利于
加快推进普安制药股权并购，完全解决同业竞争问题，符合公司长远利益。公司
董事会在审议本次委托经营管理关联议案时，关联董事已回避表决，决策程序符
合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意本议案事项。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次委托经营管
理为关联事项，公司监事郭忠信先生、张佳伟先生作为关联监事回避表决。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
特此公告。




             甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                2022 年 4 月 18 日