甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事
               关于聘任高级管理人员的独立意见


    我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公
司”） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立
董事制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉
持实事求是的原则，对公司关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

    1、经审阅李伟女士、刘茂盛先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司
法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等
规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任刘茂盛先生和李伟女士担任公司副总经理。
    （以下无正文）
（本页无正文，为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人
员的独立意见签字页）


    独立董事：




    周侃仁                李宗义                罗   臻




                                                      2022 年 4 月 26 日