陇神戎发:第四届董事会第十二次会议决议公告2022-05-14
证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2022-049
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二
次会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件及电话通知方式发出,会议于 2022
年 5 月 13 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。
本次会议由公司副董事长宋敏平先生主持,应出席会议董事 8 人,实际出席
会议董事 8 人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神
戎发药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
经审议,同意公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司注册资本从人民币
500 万元增加至 2000 万元,新增注册资本由公司全部认缴出资。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于审议<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
经审议,董事会同意公司制定的《董事会向经理层授权管理办法》。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关内容。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 13 日