证券代码：300534          证券简称：陇神戎发        公告编号：2022-052



                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                 关于董事会完成董事长选举的公告




    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26
日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董
事长的议案》和《关于公司董事长担任法定代表人的议案》，选举宋敏平先生为
第四届董事会董事长，不再担任公司第四届董事会副董事长职务，董事长任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，并担任公司法定代表
人。公司第四届董事会第十三次会议决议公告同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    宋敏平先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他
规范性文件或《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况。


    特此公告。




                                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司    董事会
                                                      2022 年 5 月 26 日
附件：董事长简历

    宋敏平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，中共党员，大
专学历。1983 年 3 月至 1997 年 5 月，在甘肃省第二安装工程公司工作；1997
年 5 月至 2017 年 12 月，历任甘肃省药物碱厂第二车间副主任，第三车间主任，
普安制药（药物碱厂全资子公司）生产部部长，党委委员、副厂长、纪委委员等
职；2017 年 6 月至 2020 年 7 月，历任甘肃普安制药股份有限公司党委委员、副
总经理、工会主席、董事、常务副总经理等职；2020 年 8 月至今任甘肃普安制
药股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理、工会主席；2022 年 4 月至 2022
年 5 月任公司党委副书记（主持工作）、副董事长；2022 年 5 月起任公司党委书
记、董事长。
    宋敏平先生未持有公司股份，宋敏平先生在公司控股股东关联企业甘肃普安
制药股份有限公司任职，与在公司控股股东任职的董事李建军先生、监事会主席
郭忠信先生、监事张佳伟先生具备关联关系之外，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章
程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不是失信被执行人。