证券代码：300534            证券简称：陇神戎发       公告编号：2022-051


                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告




    一、董事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2022
年 5 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。
    本次会议由公司副董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席
会议董事 8 人，其中董事李建军、刘宏海，独立董事李宗义、周侃仁、罗臻以通
讯表决方式参加会议。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃
陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经审议，选举宋敏平先生担任公司第四届董事会董事长，不再担任公司第四
届董事会副董事长职务，董事长任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会届满为止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于公司董事长担任法定代表人的议案》
    经审议，根据《公司章程》等规定，董事会同意由公司董事长担任法定代表
人。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于审议<高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法>的
议案》
    经审议，董事会同意公司制定的《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办
法》。
    公司独立董事就此项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司   董事会
                                                       2022 年 5 月 26 日