甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购
买甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃药业投资集团有限公司合计持有甘肃普安
制药股份有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司
已就本次交易事项制定了严格有效的保密制度，并与参与本次交易的交易对方和
相关中介机构采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：

    1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范
围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易
所的要求履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时公
司按照要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

    2、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资
产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

    3、公司召开的与本次交易相关的董事会会议中，相关的保密信息仅限于公
司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员知晓，该等人员严格履行了
诚信义务，没有泄露保密信息。

    4、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所
申请股票停牌，公司股票自2021年4月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》 公告编号：2021-023）。

    5、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人
买卖公司股票。

    综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息
披露管理办法》等相关规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制
度，本次交易相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当
的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

    特此说明。




                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                   2022 年 9 月 23 日