证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2023-022



              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
             关于总经理辞职及职务调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
于 2023 年 3 月 9 日收到公司董事、原总经理康永红先生提交的书面辞职报告，
康永红先生因个人工作调整，不再担任公司总经理，仍为公司第四届董事会董事，
离任后不在公司工作。
    公司于 2023 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举康永红先生为第四届董事
会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    截止本公告披露日，康永红先生持有公司股份 168.1183 万股，占公司总股
本的 0.55%,其总经理原定任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满
前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列
限制性规定：“（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 2）
离职后半年，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的
其他规定。”另外，康永红先生于公司上市前承诺：“其持有的本公司股份在任职
期间每年转让的数额不超过其直接或者间接所持本公司股份总数的 25%；离职后
半年内，不转让其直接或者间接所持本公司的股份；所持股票在锁定期满后两年
内减持的，其减持价格不低于发行价；以上承诺不因为本人职务变更、离职而失
去效力。”
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，康永红先生辞去总经理职务的报
告自送达公司董事会之日起生效。
    康永红先生在公司任职总经理期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守，公司对
康永红先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                        2023 年 3 月 10 日




附件：副董事长简历

    康永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，中共党员，大
专学历，高级工程师、政工师。曾任职于甘肃戎发制药厂，2002 年开始，历任
公司生产工艺主管、生产部副部长、生产部部长、总经理助理，副总经理等职
务。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任公司董事、总经理；2019 年 3 月至 2022
年 4 月，任公司党委书记、董事、总经理；2022 年 5 月至 2023 年 3 月，任公
司党委副书记、董事、总经理。
    康永红先生持有公司 0.55%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司章程》《公司法》及中国证监会规定不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。