证券代码：300534         证券简称：陇神戎发          公告编号：2023-024



             甘肃陇神戎发药业股份有限公司
            关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日
召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
及《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
    公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
及《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钱双喜先生担任公司总经理，同
意聘任副总经理刘茂盛先生兼任公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    2020 年 8 月，钱双喜先生因个人工作变动另有任用，申请辞去公司副总经
理职务，2020 年 8 月至今，钱双喜先生未有买卖公司股份情形；根据公司控股
股东甘肃药业集团关于公司高管人员的工作调整安排，并提名钱双喜先生为非独
立董事、总经理候选人。
    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    特此公告。
                                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                       2023 年 3 月 10 日
附件：总经理、财务总监简历

    1、钱双喜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，中共党员，
本科学历，高级工程师。2007 年 8 月进入公司工作，历任公司质量管理部部长
QC 主管、部长助理，生产管理部副部长、部长，总经理助理兼生产管理部部长
等职务；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，任公司副总经理；2020 年 8 月至 2023
年 3 月，任甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。2023 年 3
月起任公司党委副书记、总经理。
    钱双喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    2、刘茂盛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，中共党员，
本科学历。1995 年 6 月至 2003 年 10 月，在甘肃省盐锅峡化工总厂工作，历任
会计、财务部长；2003 年 10 月至 2007 年 10 月，历任北京五联方圆会计师事务
所有限公司审计员、项目经理；2007 年 10 月至 2015 年 5 月，历任甘肃亚盛实
业（集团）股份有限公司财务副总监、财务总监；2015 年 5 月至 2022 年 4 月历
任甘肃普安制药股份有限公司财务总监、党委委员、副总经理；2022 年 4 月至
2023 年 3 月，任公司党委委员、副总经理；2023 年 3 月起任公司党委委员、副
总经理兼财务总监。
    刘茂盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。