甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制
度的约定，我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司的独立董事，本着对公司、
全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司关于补选非独立董
事和聘任高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
    一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
    经审阅第四届董事会非独立董事候选人钱双喜的履历材料，未发现其中有《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，非独立董事候选人未被
认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合
担任公司董事的条件。
    本次第四届董事会补选董事的提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章
程》等有关规定，我们同意上述董事候选人提名。
    二、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1.经审阅钱双喜先生、刘茂盛先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司
法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规
定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    2.相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    3.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗
位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任钱双喜先生担任公司总经理，公司副总经理刘茂盛先生兼任财
务总监。
    （以下无正文）
（本页无正文，为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见签字页）


    独立董事：




    周侃仁：




    李宗义：




    罗   臻：




                                                      2023 年 3 月 10 日