证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2023-046


                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2023 年 4
月 24 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出
席会议监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎
发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为《2023 年第一季度报告》编制的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外披露《2023 年第一
季度报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    经审核，监事会认为公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合《企业会
计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股
东的利益，监事会同意本次追溯调整事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                    2023 年 4 月 24 日