证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2023-045


                甘肃陇神戎发药业股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023
年 4 月 24 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。
    本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎
发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经会议审议，与会董事认为：公司《2023 年第一季度报告》所载资料内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以
对外披露。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于审议<子公司管理办法（试行）>的议案》
    经审议，董事会同意公司制定的《子公司管理办法（试行）》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修订<高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法>的
议案》
    经审议，董事会同意修订公司《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办
法》。
    公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    经审议，董事会认为公司本次对相关财务报表进行调整，符合《企业会计准
则》等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益，
同意本次追溯调整事项。
    公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司    董事会
                                                       2023 年 4 月 24 日