农尚环境:第二届监事会第七次会议决议公告2017-04-28
证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2017-024
武汉农尚环境股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知与召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于 2017 年 4 月 25 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 20 日以
电子邮件及电话等形式发出,各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关
材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次监事会以现场表决形式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、监事会审议事项
1、 审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年第一季度报告的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日披露的《2017
年第一季度报告全文》(公告编号:2017-021)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权,一致审议通过该议案。
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三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会
二零一七年四月二十七日
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