证券代码：300536          证券简称：农尚环境        公告编号：2017-037



                       武汉农尚环境股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述
    为巩固武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）的
行业地位，提升公司核心竞争力，公司拟分别在新疆维吾尔自治区及西北地区设
立全资子公司，并授权公司董事会秘书办公室负责办理设立相关事宜。
    公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新疆地
区投资设立全资子公司的议案》、《关于西北地区投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交公司股东大会审议。


    二、投资主体
    投资主体为农尚环境，无其他投资主体。


    三、投资标的的基本情况
    （一）新疆地区全资子公司
    名称：新疆源晟园林生态建设有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000
万元；注册地址：新疆维吾尔自治区（具体待定）；企业类型：法人独资；经营
范围：园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电
器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、
花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发及销售；信息咨询；建筑材料销售；
工业设备销售；出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金
或公司名下可用于出资的资产。


    （二）西北地区全资子公司
    名称：陕西华茂景观绿化工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000
万元；注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路34号数字大厦1幢1单元10507室；
企业类型：法人独资；经营范围：园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室
内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；生
态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；建筑材料销售；工业设备
销售；货物进出口，代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；
旅游资源的开发及利用；出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司
自有资金或公司名下可用于出资的资产。
    以上信息均以工商行政管理机关核定为准。


    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。


    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司主要是为了拓展公司经营业务，有利于进一步
提升公司的市场竞争力与利润增长点，不存在损害股东利益的情况。由于子公司
为新设立公司，可能存在架构管理、资源配置、财务管理等经营风险，子公司将
通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管
理水平，降低管理风险。
    本次对外投资资金2000万元全部来源于公司自有资金或公司名下可用于出
资的资产，占公司2016年度经审计净资产的比例为4.10%，对公司正常生产经营
不构成重大影响。


    六、其他事项
    新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将
严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展
或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    七、备查文件
    第二届董事会第十五次会议决议。


   特此公告。




                                        武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年八月九日