农尚环境:第二届监事会第八次会议决议公告2017-08-17
证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2017-045
武汉农尚环境股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于
2017 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以书面、
电子邮件等形式发出,各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料,
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次监事会以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持,董事会秘书列席了本次会
议。
本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、监事会审议事项
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会对公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,2017 年半年度报
告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
全体监事对 2017 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司 2017 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》(公告号:2017-041)
及《2017 年半年度报告摘要》(公告号:2017-042)。
1
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
经审核,监事会认为:公司编制的 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公
司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用和管理的相关规定,不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东
利益的情形。
专项报告的具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》(公告号:2017-043)。
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 16 日
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