证券代码：300536              证券简称：农尚环境        公告编号：2017-083



                     武汉农尚环境股份有限公司
               2017 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已审议通过的决议。



    一、会议召开情况
    1、武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东
大会（以下简称“本次临时股东大会”）会议通知已于 2017 年 12 月 5 日以公告形
式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2017 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。网络投票时间：2017
年 12 月 19 日－2017 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2017 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 12 月 19 日下午 3:00
至 2017 年 12 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。
    3、现场会议地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号二楼公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长吴亮先生
    6、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 119,239,998 股，占
公司股份总数的 71.1485%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1 人，代表
股份 21,600 股，占公司股份总数的 0.0129%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 106,506,100 股，占公
司股份总数的 63.5504%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,733,898 股，占公司股份总数 7.5981%。
    4、出席和列席会议的其他人员
    公司董事吴亮、吴世雄、白刚、肖魁、柯春红，独立董事谢峰、易西多，监
事朱恒足、李向阳、徐成龙，董事会秘书郑菁华出席了会议, 副总经理吴疆、朱
伟，见证律师张伟、彭珊列席了会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及
股东授权委托代表通过表决，对议案一～议案五、议案七、议案八、议案十二以出
席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，对议案六、
议案九～议案十一以出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 1/2
以上通过，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    2.1 本次发行证券的种类
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.2 发行规模
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.3 票面金额和发行价格
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.4 债券期限
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.5 债券利率
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.6 付息的期限和方式
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.7 转股期限
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.8 转股价格的确定及其调整
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.9 转股价格向下修正条款
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.11 赎回条款
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.12 回售条款
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.13 转股后的股利分配
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.17 本次募集资金用途及实施方式
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.18 担保事项
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.19 募集资金存管
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.20 本次发行方案的有效期
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析
报告的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于公司 2017 年 9 月 30 日内部控制评价报告的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施
情况的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
    本议案内容详见公司 12 月 5 日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。
    表决结果：
    同意 119,239,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    公司聘请的湖北山河律师事务所张伟律师和彭珊律师列席了本次临时股东大
会，并出具如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《武汉农尚环境股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；
    2、湖北山河律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2017 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                           武汉农尚环境股份有限公司董事会

                                                         2017 年 12 月 20 日