证券代码：300536              证券简称：农尚环境            公告编号：2018-009


                     武汉农尚环境股份有限公司
                关于 2017 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
二十二次会议及第二届监事会第十二次会议于 2018 年 1 月 17 日召开，会议审议
通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、利润分配方案基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司母公司实现
归属于股东的净利润为 52,025,370.48 元，根据公司章程规定提取 10%的法定盈
余公积 5,202,537.05 元后，本年度母公司实现可分配利润为 46,822,833.43 元，加
年 初 未 分 配 利 润 166,686,646.82 元 ， 扣 除 2016 年 度 累 计 派 发 现 金 分 红
10,241,807.84 元，本年度可供分配的利润为 203,267,672.41 元。
    公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：
    以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 167,593,219 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.7 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 11,731,525.33 元
（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》
及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。



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    二、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司董事会 2017 年度利润分配预案符合公司目前
实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大
会审议。
    本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                 武汉农尚环境股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 1 月 18 日




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