证券代码：300536           证券简称：农尚环境        公告编号：2018-004


                    武汉农尚环境股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2018 年 1 月 7 日以电子邮件、电
话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次董事会会议于 2018 年 1 月 17 日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳
区归元寺路 18 附 8 号二楼），以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先
生主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙列席了本次会议。出席会议的董事分
别为吴亮、吴世雄、白刚、柯春红、肖魁、乐瑞、谢峰、易西多、曾智。
    本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
    董事会听取了白刚总经理所作《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年
度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    2、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
    《公司 2017 年度董事会工作报告》的相关内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年
年度报告》（公告编号：2018-018）中“第三节、公司业务概要”章节及“第四节、
经营情况讨论与分析”章节。
    公司独立董事乐瑞女士、谢峰先生、易西多先生向董事会提交《2017 年度
独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算方案的议案》
    董事会认为：《关于公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算方案的议案》
客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果及 2018 年的经营计划。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2017 年财务报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）
“第十一节 财务报告”章节。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》（公告
编号：2018-015）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2018-009）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公
告编号：2018-010）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2018-014）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
    报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会、
国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、法规和规范性文件的规定，公司不
存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
    公司控股股东吴亮先生、吴世雄先生为关联董事，在本议案表决时进行了
回避。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
    年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》
（公告编号：2018-018）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
    公司在 2000 万元的保理融资额度内，以房地产园林工程应收账款为保理标
的办理公开型无追索权国内保理融资业务。公司办理应收账款保理业务，将有
利于缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改
善资产负债结构及经营性现金流状况。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    12、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》
    与会董事经研究，同意于 2018 年 2 月 8 日召开公司 2017 年年度股东大会，
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编
号：2018-007）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                              武汉农尚环境股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2018 年 1 月 18 日