证券代码：300536             证券简称：农尚环境         公告编号：2018-020


                       武汉农尚环境股份有限公司
                第二届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2018 年 2 月 1 日以电子邮件、电话
形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次董事会会议于 2018 年 2 月 2 日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区
归元寺路 18 附 8 号二楼），以通讯表决方式召开。
       本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生
主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙等列席了本次会议。本次董事会会议的召
集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2017 年 12 月
31 日止）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉农尚环境股份有限公司前次募集资
金使用情况报告（截至 2017 年 12 月 31 日止）》（公告编号：2018-013）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
       根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股


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东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更新后）
的议案》
    有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更
新后）》（公告编号：2018-016）
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（更新后）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论证
分析报告（更新后）》（公告编号：2018-017）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（更新后）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告（更新后）》（公告编号：2018-023）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新后）的议案》

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    有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（更新后）》 公告编号：
2018-012）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    6、审议通过了《关于签署产业楼认购书的议案》
    因公司经营发展需要，拟购买位于武汉市东湖高新区“武汉软件新城产业园”
的产业楼用于公司可转债募投项目，同意与武汉软件新城发展有限公司签订《产
业楼认购书》，认可《产业楼认购书》中各项约定，授权公司董事长签署《产业
楼认购书》并组织实施和具体决策《产业楼认购书》各约定事项。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
    同意公司在 5000 万元的保理融资额度内，以房地产园林工程应收账款为保
理标的办理国内保理融资业务。公司办理应收账款保理业务，将有利于缩短应收
账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构
及经营性现金流状况。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
                                               武汉农尚环境股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2018 年 2 月 2 日

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