证券代码：300536            证券简称：农尚环境          公告编号：2018-021


                     武汉农尚环境股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 2 月 1 日以电子
邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次监事会以现场表决结合通讯表决方式形式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席
了本次会议。
    本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2017 年 12 月
31 日止）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉农尚环境股份有限公司前次募集资
金使用情况报告（截至 2017 年 12 月 31 日止）》（公告编号：2018-013）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更新后）
的议案》




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    有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更
新后）》（公告编号：2018-016）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（更新后）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论证
分析报告（更新后）》（公告编号：2018-017）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（更新后）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告（更新后）》（公告编号：2018-023）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新后）的议案》
    有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（更新后）》 公告编号：
2018-012）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                                武汉农尚环境股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2018 年 2 月 2 日

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