证券代码：300536          证券简称：农尚环境          公告编号：2018-043


                    武汉农尚环境股份有限公司
             第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2018 年 6 月 9 日以电子邮件、电
话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次董事会会议于 2018 年 6 月 12 日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区
归元寺路 18 附 8 号二楼），以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生
主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙等列席了本次会议。其中，以通讯表决方
式出席会议的董事分别为易西多、曾智。
    本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的
议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司创业板公开发行可转换
公司债券方案的公告》（公告编号：2018-044）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权


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董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
    有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《创业板公开发行可转换公司债券预案（修
订稿）》（公告编号：2018-045）
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论
证分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-046）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-047）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对

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公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
    有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》（公告编
号：2018-048）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。


    三、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                               武汉农尚环境股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 6 月 12 日




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