证券代码：300536           证券简称：农尚环境          公告编号：2018-049


                     武汉农尚环境股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 6 月 9 日以电
子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次监事会以现场表决结合通讯表决形式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本
次会议。
    本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的
议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司创业板公开发行可转换
公司债券方案的公告》（公告编号：2018-044）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）》（公告编号：2018-045）
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论
证分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-046）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-047）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于创业板公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》（公
告编号：2018-048）。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                                 武汉农尚环境股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2018 年 6 月 15 日


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