证券代码：300536             证券简称：农尚环境      公告编号：2018-054


                    武汉农尚环境股份有限公司
             第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次

会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件、电

话等形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    本次董事会会议于 2018 年 6 月 22 日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区

归元寺路 18 附 8 号二楼），以现场表决结合通讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生

主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙等列席了本次会议。其中，以通讯表决方

式出席会议的董事分别为乐瑞、易西多、曾智。

    本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文

件的议案》

    鉴于目前市场环境已发生变化，董事会同意公司根据实际情况，终止本次可


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转债发行，并向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。具体内容详见同日在

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号：

2018-053）。

    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

    根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股

东大会审议。


    三、备查文件

    1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                        武汉农尚环境股份有限公司董事会

                                                       2018 年 6 月 22 日




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