证券代码：300536            证券简称：农尚环境        公告编号：2018-059


                    武汉农尚环境股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    2018 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会
独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐，提名委员会审议，公司第三届董事
会由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经董事会提名委员会
对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名吴亮先生、白刚先生、柯
春红女士、朱伟先生、徐宁宁先生和曾智先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人；刘婕女士、陈凌先生、刘杰成先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候
选人简历详见公司同日披露的 2018-058 号公告）。
    按照相关规定，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所
审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制进行逐项表决。
    上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                         武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 26 日