证券代码：300536             证券简称：农尚环境        公告编号：2018-078


                     武汉农尚环境股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2018 年 8 月 16 日下午在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 8 月 16 日股
东大会取得表决结果后以现场通知形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次监事会以现场表决形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由全体监事推举朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    经审议，同意选举朱恒足先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。朱恒足先生简历见附件。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                          武汉农尚环境股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 16 日



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附件：

    朱恒足先生，1956 年生，毕业于中共湖北省委党校，哲学研究生学历；曾
任职于湖北少年儿童出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司，已退休；2012
年 9 月至今，现任公司监事会主席，为外部监事。
    朱恒足先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得
担任上市公司监事之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的情形。
    截至 2018 年 6 月 30 日，朱恒足先生未直接或间接持有公司股份。此外，朱
恒足先生与公司不存在关联关系。




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