证券代码：300536           证券简称：农尚环境         公告编号：2018-079



                   武汉农尚环境股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2018 年 8 月 24 日，在武汉世茂希尔顿酒店 2 楼董事会厅以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以电话、邮件等形式送达至全体董
事，各董事均确认已收悉。
    会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中：曾智先生以通讯表决
方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、全体监事等列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>及摘要的议案》
    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2018 年半年度报告》
及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年度的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    2、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
                                    1
真实、准确、完整地履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2018
年半年度存放与使用情况。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议，同意聘任杨霖先生、徐成龙先生担任公司副总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简
历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议。
    2、独立董事关于对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 24 日




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