证券代码：300536            证券简称：农尚环境         公告编号：2018-092


                     武汉农尚环境股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议

于 2018 年 10 月 26 日在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以现场表决结

合电话表决方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、邮件等方式送达，

全体监事已确认收悉。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监

事会主席朱恒足先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有

效。



       二、监事会审议事项

   1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印

发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司

财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指

引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规

定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见 10 月 30 日披露于巨潮资

讯网上的相关公告。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

       2、审议通过了《关于公司﹤2018 年第三季度报告全文﹥的议案》

                                     1
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年第三季度报告全文》具体内容详见 10 月 30 日刊登于中国证监会

指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。



    三、备查文件

    1、武汉农尚环境股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                        武汉农尚环境股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 29 日




                                   2