证券代码：300536           证券简称：农尚环境       公告编号：2018-101


                    武汉农尚环境股份有限公司
       关于公司董事会秘书卸任暨聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副

总经理、董事会秘书郑菁华女士的书面卸任董秘职务的申请。因个人及工作原因，

郑菁华女士申请卸任公司董事会秘书职务，仍将担任公司副总经理职务。

    郑菁华女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、

信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对郑菁华女士在

担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    截至本公告日，郑菁华女士直接持有公司首发前限售股 72.36 万股，占公司

总股本的 0.43%。郑菁华女士辞去公司董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理

职务，其将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。

    根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事长推荐、董

事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于

聘任徐成龙先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理徐成龙先生

为董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。徐成龙先生简历详见公司同

日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-100）。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将徐成龙先生的董事会秘书

任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。



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    公司董事会秘书徐成龙先生联系方式如下：

    办公地址：武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号

    电话：027-84899141

    传真：027-84454919

    电子邮箱：nusunlandscape@163.com

    邮政编码：430050

    截至本公告日，徐成龙先生直接持有公司 1.81 万股份，与公司实际控制人、

其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事会秘书的

情形，不属于“失信被执行人”。徐成龙先生符合相关法律、法规和本公司章程

等规定担任上市公司董事会秘书的任职资格条件。

    公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本

次聘任公司董事会秘书的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、 公司章程》

及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任徐成龙先生为公司董事会

秘书。



    特此公告。




                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会

                                                         2018 年 12 月 4 日




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