独立董事关于对公司第三届董事会第五次会议
                       相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及武汉农尚

环境股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为武汉农尚环境股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事

会第五次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长推荐，董事会提名委

员会的资格审查， 董事会聘任徐成龙先生担任公司董事会秘书。

    1、经审阅徐成龙先生的履历，不存在其有《公司法》第 146 条、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任高级管理人员的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被

执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司

董事会秘书的任职资格和能力。徐成龙先生的任职资格符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件。

    2、本次聘任是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等

情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识。

    3、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东

利益的情形。

    综上，我们一致同意：公司董事会聘任徐成龙先生担任董事会秘书职务。

    二、关于公司申请银行授信额度暨关联交易的事前认可意见




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    为促进公司主营业务生产经营活动开展，公司拟向民生银行武汉分行申请综

合授信额度人民币壹亿元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘

莉作为连带责任保证人；该授信额度的授信期限为 12 个月。

    公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司董事长、

实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人，为公司银行授信额

度提供连带责任担保，构成公司的非日常关联交易。

    上述担保有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，

是对公司主营业务发展的支持，符合全体股东及公司整体利益，且不存在损害上

市公司及中小股东利益的情形。

    综上，我们同意将《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易

的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事回避表决。

    此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在

股东大会上对会议议案进行回避表决。我们一致同意在提交公司股东大会审议通

过后实施。



                                           独立董事：刘婕、陈凌、刘杰成
                                                         2018 年 12 月 4 日




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