证券代码：300536         证券简称：农尚环境          公告编号：2019-005



                   武汉农尚环境股份有限公司
        关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

   为促进公司主营业务生产经营活动开展，公司拟向招商银行武汉分行申请综
合授信额度人民币伍亿元，由关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其
配偶刘莉女士为公司提供连带责任担保，授信期限为 12 个月。
   公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司董事长、
实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人，为公司银行授信额
度提供连带责任担保，构成公司的非日常关联交易。
   2019 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议对《关于向招商银行武汉
分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》进行了审议，议案已经独立董事事前
认可，并发表同意的独立意见，关联董事吴亮先生对议案回避表决，其余非关联
董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
   此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在
股东大会上对议案进行回避表决。

    二、关联方基本情况

   吴亮先生持有公司 5400 万股、持股比例 32.22%，为公司董事长和实际控制
人之一，吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人。

    三、交易目的和对上市公司的影响

   公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授
信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动

                                     1
的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的
情形。


   四、与该关联人累计已发生的关联交易的情况
   当年年初至本披露日，除本次担保外，该关联人已累计为公司提供银行授信
额度连带责任担保人民币 2.5 亿元。除此以外，公司未与该关联人发生关联交易。


   五、关联交易的定价
   公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士无偿为公司申请银
行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。


   六、独立董事事前认可和独立意见
   独立董事认为：上述关联担保交易，在提交董事会审议前，已获得我们事前
认可，关联董事吴亮先生已事前认可对上述议案回避表决，不存在损害上市公司
及中小股东利益的情形，发表同意的独立意见。


   特此公告。


                                         武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 15 日




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