证券代码：300536           证券简称：农尚环境          公告编号：2019-016



                     武汉农尚环境股份有限公司
 关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
八次会议及第三届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 14 日召开，会议审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体情况
公告如下：
    一、利润分配方案基本情况
    1、2018 年度利润分配预案的具体内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司实现归属于
母公司所有者的净利润 52,246,763.91 元，母公司实现净利润 55,995,679.57 元，
根据公司章程规定提取 10%的法定盈余公积 5,599,567.96 元后，2018 年末公司可
供分配利润为 238,917,853.23 元，母公司可供分配利润为 241,932,258.69 元，公
司资本公积为 133,856,681.94 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：
    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 167,593,219 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.63 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 10,558,372.80
元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 167,593,219 股为基数，以资本公积转增
股本，向全体股东每 10 股转增 7.5 股，转增后公司总股本将增加至 293,288,133
股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    2、2018 年度利润分配预案的合法性、合规性
     本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

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关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 公司章程》
及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
    3、资本公积转增股本的目的
    公司为园林绿化类企业，公司扩大股本更有利于满足园林项目招投标中招标
方设置的相关条件，提升公司在业内的形象和实力，同时也有利于公司获得银行
融资，增强公司的行业竞争力。因此，为了把握园林绿化行业大发展的机遇，打
造公司新的利润增长点，更好的拓展市场、挖掘新客户，提升公司市场竞争力，
公司拟使用资本公积转增股本。
    二、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司董事会 2018 年度利润分配预案符合公司目前
实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大
会审议。
    本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务。
    四、备查文件
    1、《第三届董事会第八次会议决议》；
    2、《第三届监事会第五次会议决议》；
    3、《独立董事关于对公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 14 日




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