武汉农尚环境股份有限公司
                    2018 年度独立董事述职报告


    各位股东及股东代表：
    本人（刘杰成）作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的
要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权
利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事
项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2018 年度独立董事履行职责情况汇报如下：
    一、个人背景
    公司第二届董事会按《公司法》和《公司章程》规定，经二届二十八次董事
会审议提名，并经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生。
    经第二届董事会第二十八次会议上审议通过，本人被公司提名为第三届董事
会独立董事侯选人。经公司 2018 年第二次临时股东大会选举，本人正式当选公
司第三届董事会独立董事。任期为 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日。
    报告期内，本人担任武汉理工大学艺术与设计学院副教授职务。
    二、出席会议情况

    自 2018 年 8 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日，公司共召开了 5 次董事会会议，

2 次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前

所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要

决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合

理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。




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    本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资

者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个

人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资

料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会

议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2018 年度公司

董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权

的情形。

    本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事 召开董事                                 召开股东
                        应出席董事会次数                        应出席股东大会次数
  姓名     会次数                                 大会次数

                    亲自出席   委托出席    缺席              亲自出席   委托出席   缺席
 刘杰成      5                                       2
                       5          0         0                   2          0         0




    二、发表独立意见情况

    2018 年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所

需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，

依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：

    1、2018 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关于

选举公司第三届董事会董事长的独立意见》和《于聘任公司高级管理人员的独立

意见》发表了独立意见。

    2、2018 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就《关于

公司控股股东及其他关联方占用公司资金等情况的独立意见》、《关于公司 2018

年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》和《关于聘任公司高级管理人员

的独立意见》发表了独立意见。



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    3、2018 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就《关于

公司会计政策变更的独立意见》发表了独立意见。
    4、2018 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人就《关于
聘任公司董事会秘书的独立意见》和《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的
事前认可意见》发表了独立意见。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会的

委员，2018 年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规

则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

    四、现场调查情况

    报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、

沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，

本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地

行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监

督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身

所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

    五、保护投资者权益方面所作的其他工作

    1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学

决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能

力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要

求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在

此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会

决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。


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    3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规

定，在 2018 年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

    六、培训和学习情况

    本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，

加强自身学习，提高履职能力。本人在履职的同时也在不断丰富自身的知识储备，

积极进行自主学习，同时也积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各

项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司

的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的

提高。

   七、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2019 年，我们将一如既往严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，

勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。

同时，亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事

会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。


    特此报告。




                                              独立董事：
                                                                刘杰成

                                                           年     月     日




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