证券代码：300536               证券简称：农尚环境          公告编号：2019-036



                       武汉农尚环境股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议由董事
长吴亮先生召集，本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、电话形式送达全体董
事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
    本次董事会会议于 2019 年 4 月 25 日，在公司会议室，以现场表决结合通讯表决方
式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生主持，
独立董事刘婕、刘杰成、董事曾智以通讯表决方式出席了会议。董事会秘书徐成龙、部
分监事列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司﹤2019 年第一季度报告全文﹥的议案》
    公司董事会经过认真审议，一致认为：公司《2019 年第一季度报告全文》内容真实、
准确，完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的相关公告。

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    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变
更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议。
    2、独立董事关于对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                              武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 25 日




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