证券代码：300536             证券简称：农尚环境        公告编号：2019-055


                    武汉农尚环境股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议

于 2019 年 8 月 8 日，在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以现场结合通

讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电话、邮件等方式送达，全体

监事已确认收悉。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会

主席朱恒足先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及其摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊

登于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

    经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募
                                      1
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募

集资金的情形。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                         武汉农尚环境股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 8 日




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