证券代码：300536           证券简称：农尚环境        公告编号：2020-004



                      武汉农尚环境股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    为巩固武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）的行业

地位，提升公司核心竞争力，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与主业

相关项目投资及运营等事项，并授权公司董事会秘书办公室负责办理设立相关事宜。

    公司于2020年1月7日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投

资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。

    二、投资主体

    投资主体为农尚环境，无其他投资主体。

    三、投资标的基本情况

    名称：武汉农尚环境园林工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：

1000万元；注册地址：湖北省武汉市江岸区江汉北路34号九运大厦C座23层

2301房；企业类型：法人独资；经营范围：园林建筑、园林景观绿化、市政公

用工程设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照

明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电

器制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备
销售；水土保持；生态修复；园林养护；环境科学技术研究服务；水处理的技

术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；

土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研

究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务；河涌治理净

化工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；城乡

规划编制；城市规划设计；水污染治理；路牌、路标、广告牌安装施工；城市

水域垃圾清理；网络技术的研究、开发；投资和运营PPP项目；对外股权和债

权投资；互联网区块链技术研究开发服务；工程咨询；技术进出口、货物进出

口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源

的开发及利用。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活

动）。出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金或公司

名下可用于出资的资产；出资期限：于公司设立后五年内足额缴纳（具体依据

当地工商部门要求确定）。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为设立全资子公司。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次对外投资主要是为了多层次参与优质项目开拓，完善公司一体化服务

产业链布局，提高竞争优势，实现企业长远稳步发展，培育公司新的利润增长

点，不存在损害股东利益的情况。由于子公司为新设立公司，可能存在架构管

理、资源配置、财务管理等经营风险，子公司将通过进一步完善法人治理结构、

建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

    本次对外投资资金1000万元全部来源于公司自有资金或公司名下可用于出

资的资产，占公司2018年度经审计净资产的比例为1.75%，占公司2018年度经审

计总资产的比例为0.82%，对公司正常生产经营不构成重大影响。
   六、其他事项

    新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司

将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投

资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件

    第三届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。


                                       武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                       2020年1月7日