证券代码：300536             证券简称：农尚环境          公告编号：2020-063


                      武汉农尚环境股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2020 年 8 月 15 日召开。会议通知已于 2020 年 8 月 12 日以电子邮件及电话等形式
发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议
的召开时间、地点、内容和方式。
    根据疫情管控需要，本次监事会于 2020 年 8 月 15 日，以通讯方式（腾讯会
议和电话表决方式）召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于贾春琦女士因工作调整原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司监事会同意提名蹇衡先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，任期为自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司
第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                            武汉农尚环境股份有限公司监事会
                                                            2020 年 8 月 17 日