证券代码：300536          证券简称：农尚环境          公告编号：2020-066


                   武汉农尚环境股份有限公司
            关于董事辞职及补选非独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事
徐宁宁先生的书面辞职报告。徐宁宁先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总
经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐宁宁先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数。
    徐宁宁先生的董事职务原定任期为 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15
日。截至本公告披露日，徐宁宁先生持有公司股权激励限售股份 37,800 股，占
公司总股本的 0.0129%。
    徐宁宁先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让
的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让
其所持本公司股份；也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中所作的关于股份限售及股份减持的承诺。
    公司对董事兼副总经理徐宁宁先生任职期间的勤勉尽职，以及对公司战略发
展做出的长期贡献表示衷心感谢！
    2020 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》，经公司股东提名，公司第三届董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意补选徐成龙先生为第三届董事会非独立董事（简历详见
附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（2021 年 8 月 15 日）。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   本次补选非独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   特此公告。


                                       武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 17 日
附件：

                           徐成龙先生简历


    徐成龙先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，
经济学本科学历，助理经济师。曾任职于湖北中旅假日旅行社；2011 年 12 月至
今，历任公司公司法务部助理、综合办公室经理，兼任公司第一届、第二届监事
会非职工代表监事；2018 年 12 月 5 日起担任公司董事会秘书/副总经理。
    徐成龙先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形。
    截止 2020 年 8 月 10 日，徐成龙先生持有公司股份 31,675 股。除此以外，
徐成龙先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。