证券代码：300536          证券简称：农尚环境           公告编号：2020-062



                   武汉农尚环境股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2020 年 8 月 12 日以电子邮件、电话
形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    根据武汉市疫情管控需要，本次董事会于 2020 年 8 月 15 日，以通讯方式（腾
讯会议和电话表决方式）召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定，本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、部分监事
列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    公司近日收到董事徐宁宁先生的书面辞职报告，因个人原因，徐宁宁先生申
请辞去公司董事兼副总经理职务。经公司股东提名，公司第三届董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意补选徐成龙先生为第三届董事会非独立董事。独立
董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》


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    鉴于，贾春琦女士因工作调整原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公
司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蹇衡先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人，任期为自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过
之日起至公司第三届监事会届满之日止。
    经审议同意，自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司
第三届监事会非职工代表监事的议案》之日后，聘任贾春琦女士担任公司副总经
理，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届监事会
非职工代表监事的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    3、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2020 年 9 月 2 日召开公司 2020 年第三次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议。
    2、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 17 日




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