证券代码：300536          证券简称：农尚环境          公告编号：2020-072



                   武汉农尚环境股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会

议于 2020 年 8 月 26 日，在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以腾讯会

议（电话表决）方式召开。本次会议通知于 2020 年 8 月 23 日以电话、邮件等形

式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。

    会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 7 名，其中委托出席 1 名。会议符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴

亮先生主持，董事会秘书、部分监事列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司 2020 年半年度报告全文

及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年度的经营状况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见同

日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告议案》



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    董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反

映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2020 年上半年募集资金存放与

使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存放

与使用违规的情形。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内

容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

    3、审议通过了《关于公司设计资质变更到子公司的议案》

    为更好的整合公司资源，梳理优化产业结构，公司拟将风景园林工程设计专

项乙级资质的企业名称由“武汉农尚环境股份有限公司”变更到全资子公司“武汉

农尚环境工程有限公司”。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息

披露网站上的相关公告。
    表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议。
    2、独立董事关于对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 26 日




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