证券代码：300536           证券简称：农尚环境          公告编号：2020-083


                     武汉农尚环境股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2020 年 10 月 16 日，在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以现场表决结
合通讯表决（腾讯会议）方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电话、
邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席 1 人。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生
主持，董事会秘书及部分高管列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
    为加强内部业务整合、聚焦核心资产和核心业务，提升盈利能力。公司拟向
广西中汇投资有限公司转让武汉农尚枇杷小镇建设有限公司（系农尚环境全资子
公司）100%的股权。根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会师报字[2020]
第 ZG11103 号】审计武汉农尚枇杷小镇建设有限公司净资产为作价基准，并经双
方友好协商，枇杷小镇 100%股权转让价格为 5,011,624.07 元。本次交易完成后，
枇杷小镇将不再纳入本公司合并报表范围。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。




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三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

2、独立董事关于对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                      武汉农尚环境股份有限公司董事会

                                                   2020 年 10 月 16 日




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